En Casino777, estamos comprometidos a prevenir y detectar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política AML detalla los procedimientos y controles aplicados para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger tanto a nuestros usuarios como a nuestra plataforma.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Casino777
- Dirección: C. Candelaria Ruiz del Árbol, 26, 49017 Zamora, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: casino777esp.com
2. Objetivos de la Política
Los objetivos principales son:
- Prevenir el uso de la plataforma para actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Detectar, supervisar y reportar actividades sospechosas.
- Cumplir con la legislación nacional e internacional vigente.
- Proteger la integridad y reputación de Casino777 y garantizar la seguridad de los usuarios.
3. Procedimientos y Controles
Para cumplir estos objetivos, Casino777 implementa:
- Verificación de Identidad (KYC): Requerimos documentación válida para verificar la identidad y edad de los usuarios antes de permitir transacciones con dinero real.
- Monitoreo de Actividades: Supervisamos continuamente todas las transacciones y patrones de juego para detectar actividades inusuales o sospechosas.
- Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): Reportamos a las autoridades competentes (como el SEPBLAC) cualquier actividad sospechosa que se detecte.
- Límites y Controles: Establecemos límites de depósitos y retiros, junto con controles internos para garantizar el cumplimiento normativo.
- Formación del Personal: Brindamos formación continua a nuestro equipo sobre políticas AML, normativa vigente y detección de actividades sospechosas.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos análisis y revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales y adaptar las medidas de control.
4. Obligaciones del Usuario
Los usuarios de Casino777 deben:
- Proporcionar información veraz y completa durante el proceso de registro y verificación.
- Utilizar métodos de pago a su nombre y fondos legítimos.
- Abstenerse de realizar actividades ilegales o fraudulentas a través de la plataforma.
- Notificar cualquier actividad sospechosa al servicio de soporte.
5. Protección de Datos
Casino777 protege la confidencialidad de los datos recopilados con fines AML, cumpliendo con las normativas de protección de datos. Los datos se conservarán durante el tiempo legalmente establecido.
6. Modificaciones
Casino777 se reserva el derecho de actualizar esta política para adaptarla a cambios legales o nuevas prácticas. La versión más reciente estará disponible en nuestro sitio web.
7. Contacto
Para cualquier consulta sobre esta política o para reportar actividades sospechosas, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Candelaria Ruiz del Árbol, 26, 49017 Zamora, España